Für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende.
Fachbücher
Geldwäscheprävention!
Effizientes Vorgehen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Neu: Auf Stand 2021 aktualisiert.
Autor Oberrat Mag. Alexander Peschetz ist fachlicher Leiter der WiEReG Registerbehörde und Experte für Geldwäscheprävention des Bundesministeriums für Finanzen. Er ist verantwortlich für die Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt (FM-GwG) und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG).
Mag. Katharina Peschetz ist Expertin für Geldwäscheprävention, Vortragende der Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie der Notariatsakademie und Autorin zahlreicher Fachpublikationen.
1038 Seiten, A5, Loseblatt, EUR 90,- (zuzügl. 5 % Ust, zuzügl. Versand)
Peschetz/Peschetz (Hrsg.)
Umfassender Materialienband für Kredit- und Finanzinstitute, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Notare, Bilanzbuchhalter und Gewerbetreibende.
Inklusive Wirtschaftliches Eigentümer Register – Regelungen u. Fallbeispiele;
NEU: FMA-Rundschreiben.
- Internationale Grundlagen
- Sämtliche in Österreich gültige Bestimmungen
- Schwerpunkt Kredit- und Finanzinstitute inkl. FMA-Rundschreiben
- Regelungen für sämtliche weitere betroffene Unternehmens- und Berufsgruppen
- Richtlinien, Gesetzestexte, Verordnungen, Guidelines, u.a.
- FATF Empfehlungen
- WiEReG (Wirtschaftliches Eigentümer Register) - Regelungen und Fallbeispiele
Das Werk enthält alle relevanten Bestimmungen und bietet damit Überblick und Vergleichsmöglichkeiten:
Zum Inhalt:
Der intensivierte Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung hat in den vergangenen Jahren zu einer Fülle an verschärften Bestimmungen und Leitlinien zum Einhalten von Sorgfaltspflichten geführt. Die Sanktionen, mit denen Verstöße dagegen geahndet werden, sind beträchtlich.
Schwerpunktthemen sind u.a: Identifikation von Neukunden (Know Your Customer, KYC), Identifikation verdächtiger Transaktionen, risikobasierte Überwachung von Konten und Transaktionen, Umgang mit politisch exponierten Personen, Sicherungsmaßnahmen, verstärkte Sorgfaltspflichten, Verdachtmeldungen; Sanktionen, u. a.
In dem Werk finden sich Bestimmungen zu: Register der wirtschaftlichen Eigentümer, Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), FMA-Verordnungen, FMA-Rundschreiben, Auszüge aus Börsegesetz, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, Rechtsanwaltsordnung, Notariatsordnung, Bilanzbuchhaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Glücksspielgesetz, Richtlinien, Leitfäden u. Checklisten der österr. Standesvertretungen. Dazu internationale Grundlagen: EU-Geldwäscherichtlinie(n), EU-Verordnungen, Leitlinien der Europäischen Aufsichtsbehörden und FATF Recommendations.
Schwerpunktthemen sind u.a: Identifikation von Neukunden (Know Your Customer, KYC), Identifikation verdächtiger Transaktionen, risikobasierte Überwachung von Konten und Transaktionen, Umgang mit politisch exponierten Personen, Sicherungsmaßnahmen, verstärkte Sorgfaltspflichten, Verdachtmeldungen; Sanktionen, u. a.
In dem Werk finden sich Bestimmungen zu: Register der wirtschaftlichen Eigentümer, Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), FMA-Verordnungen, FMA-Rundschreiben, Auszüge aus Börsegesetz, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, Rechtsanwaltsordnung, Notariatsordnung, Bilanzbuchhaltungsgesetz, Gewerbeordnung, Glücksspielgesetz, Richtlinien, Leitfäden u. Checklisten der österr. Standesvertretungen. Dazu internationale Grundlagen: EU-Geldwäscherichtlinie(n), EU-Verordnungen, Leitlinien der Europäischen Aufsichtsbehörden und FATF Recommendations.